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Custom House Capital 前经理因涉嫌欺诈投资者而受审 Chinese-Xiaoxi

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一名前金融服务经理因涉嫌在十多年前与他人合谋诈骗投资者而受审。

来自都柏林 7 号黑马大街的 Ciara Kelleher(51 岁)在都柏林巡回刑事法庭对一项与 Harry Cassidy、John Mulholland、John Whyte、Paul Lavery 和其他人合谋诈骗海关大楼的投资者和客户的罪名表示不认罪Capital (CHC) Ltd 故意误导他们将资产放置在投资公司的位置或方式。

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据称,这些罪行发生在 2008 年 10 月至 2011 年 7 月期间的该州境内。

在开始起诉案件时,负责起诉的 Lorcan Staines SC 告诉陪审团,Custom House Capital 为大约 2,000 名客户提供投资管理和养老金咨询服务。

金融崩溃

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根据纽约州的说法,Kelleher 女士参与了一项旨在避免 CHC 的一些客户意识到他们的钱不在他们认为的地方的计划。 斯坦斯先生说,该计划是在 2008 年和 2009 年金融危机发生时在 CHC 内部实施的。

斯坦斯先生表示,CHC 的首席执行官哈里·卡西迪 (Harry Cassidy) 购买了欧洲大陆的大量投资物业组合,这是起诉案件。 Cassidy 先生已经签订了购买大型投资的协议,并收到向这些投资进行现金转账的要求。

卡西迪先生开始从客户那里“窃取”资金来支付这些请求,实质上是在“抢凯文钱给克劳斯”,斯坦斯先生说。 法院听说大约有 80 个帐户受到影响。

他说,虽然 Kelleher 女士不是参与其中的最资深人士,个人也没有从中获利,但她在该计划中“竭尽全力”并寻求改进其流程。

斯坦斯先生表示,该公司在后期阶段“表现出典型的庞氏骗局迹象”,因为客户投资的资金并没有按照他们的想法使用,而是用于其他目的。 他说,起诉案件表明,策划该计划的人这样做是为了“剥夺客户的账户信息”。

斯坦斯先生说,如果投资者意识到他们的钱没有用在他们预期的地方,尤其是在人们记忆中的“最严重的金融财产崩溃”期间,这对公司来说就会成为一个问题。

“虚构利益”

必须发布这些估值报表,以便 CHC 可以向客户开具发票。 斯坦斯先生说,这些陈述包括“虚构利息”,如果客户的钱在客户预期的范围内,客户的钱本可以赚取。

斯坦斯先生说,凯莱赫女士此时年龄在 37 至 39 岁之间,曾在花旗银行工作 10 年,拥有国际商务和德语学位。 他说,州政府的情况是,具有凯莱赫女士背景的人认为发表不准确的陈述并没有错是“荒谬的”。

律师说,凯莱赫女士在接受采访时告诉警方,她不知道有任何犯罪活动,也不知道有任何财产交易。 Staines 先生说,毫无疑问,Kelleher 女士是 Custom House Capital 的一名受薪雇员,因此,与参与该计划的其他人相比,她的罪责更轻。

陪审团获悉,CHC 由首席执行官哈里·卡西迪 (Harry Cassidy) 经营,他拥有公司不到 50% 的股份。 John Mulholland 是 CHC 的非执行董事,也是董事会成员。 他还拥有该公司不到 50% 的股份。

约翰·怀特 (John Whyte) 是投资总监兼私人客户主管,拥有该公司约 5% 的股份。

斯坦斯先生说,凯莱赫女士是公司的一名受薪雇员,担任高级投资组合关系经理,向约翰怀特汇报。 他说,她不是股东或利润分享者。

Paul Lavery 是财务主管和财务总监。 斯坦斯先生说陪审团会听到拉弗里先生是一个“软弱的人”并且被卡西迪先生“控制”,据称卡西迪先生曾在大楼内袭击过他一次。

投资者

他告诉陪审团,他们必须放下对投资者的任何同情。 他还告诉他们,起诉书中提到的其他人将由不同的法院处理。

European Pensioner Trustee (EPT) Company 的雇员 Clodagh Benson 提供证据表明,该公司由 John Mulholland 和他的妻子 Ruth Woods 管理,与 CHC 位于同一栋楼。

她看到了从 EPT 发送给 CHC 的电子邮件以进行估值,以及关于这些请求的 CHC 内部电子邮件。

Benson 女士说,她被告知延迟从 CHC 获得投资估值是由于系统问题。 她说,卡西迪先生以“难相处的性格”和“非常唐突”着称。

有一次,她听到一阵骚动从二楼的 EPT 办公室下来,看到 Cassidy 先生推了 Lavery 先生。 本森女士说她“震惊”并立即回到楼上。

爱尔兰

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Benson 女士同意 Michael Bowman SC 的辩护,即 CHC 和 EPT 之间存在密切关系,Cassidy 先生和 Mulholland 先生之间也存在密切的个人关系。

当被问及 Cassidy 先生所谓的“攻击”Lavery 先生时,证人告诉 Bowman 先生,她不知道 Cassidy 先生为什么要这样做,而且她从未在工作中见过这样的事情。

审判将于周五在法官 Orla Crowe 和陪审团面前继续进行,预计将持续长达六周。

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